FIU将深入调查缉毒期间的逃税行为

据《新黎明报》报道，金融情报部门(FIU)已下令冻结TRH贸易公司及其所有人的所有账户，这是对该公司租用设施之一近期缉毒行动中涉嫌逃税的调查的一部分。

消息人士告诉本报，TRH和Abi Joudi的老板于2022年10月8日周六在利比里亚国家警察总部待了一整天，回答有关毒品搜查和逃税的问题。

TRH贸易公司起源于匈牙利，其主要办公室在牙买加路，布什罗德岛，在全国各地有几个分支机构。

该公司也是AJA集团控股的一部分，AJA集团是ABI Jaoudi和新鲜冷冻食品的联合企业。

这份文件显示Bilal Abrahim的妻子Tannah Abrahim拥有TRH 98%的股份，剩下的2%由J. Johnny Momoh和Jason Weni瓜分。

在最近在托普村SONIT利比里亚公司租住的设施中发现毒品之前，FIU一直在调查TRH贸易公司的可疑逃税活动。

据报道，该公司一直仅凭发票和提单进行集装箱清关，而没有经过适当的海关检查，其中包括权利征税的法律要求的实物检查。

在本报联系利比里亚税务局(上帝抵抗局)时，有关人士既没有否认也没有证实这一指控。但是，TRH贸易公司的税收差异已经被审查，上帝抵抗军确实对该公司的货物进行了清关后审计，以弥补差异。

高层消息人士称，这种做法可能导致该公司涉嫌走私毒品。

可以回顾的是，在接到美国政府的举报后，利比里亚安全部门于2022年10月1日星期六在蒙罗维亚郊外Topoe村SONIT利比里亚公司的大院查获了街头价值1亿美元的毒品。

本文获得的文件显示，相关集装箱由巴西的Castrolanda Cooperativa公司发运，于2022年8月23日在伊塔贾伊港装货，然后被转送至马士基利比里亚航运有限公司，TRH贸易公司为收货人。

对于这批货物以及TRH贸易公司所享有的特权，经纪人们更感兴趣的是，追踪全球所有货物的全球追踪解决方案警告说，含有毒品的货物必须接受实物检查。

但国家港务局(National Port Authority)的海关当局无视警告，在没有进行任何实物检查的情况下允许这些集装箱离开港口。

接近FIU的消息人士表示，在TRH贸易公司租用的设施中发现这些药物，可能已促使财务合规部门冻结了该公司及其所有者的账户。

初步证据表明SONIT利比里亚公司在犯罪现场，其所有者是媒体关注的对象。

然而，本文获得的文件表明，SONIT利比里亚公司，以Hassan Hadi Saadé为代表，与TRH贸易公司，以其首席执行官Bilal Ibrahim先生为代表，签署了一份公司租赁协议，使用前者在日本高速公路旁的Topoe村的冷库设施。

根据租赁协议，SONIA利比里亚将其在Topoe村的基础设施和设备提供给TRH公司，包括占地5.5英亩的景观，围栏和电力电缆，包含三(3)个冷藏室的吊架，存储容量为2700吨，以及冷设备、压缩机和安装。

这导致了其他嫌疑人，如AJA-集团控股，一个联合ABI Jaoudi和新鲜冷冻食品公司，也在其连锁SONIT利比里亚公司拥有Topoe村的仓库。

利比里亚关商协会的James Hinneh上周在蒙罗维亚举行的新闻发布会上指责TRH贸易公司是进口毒品的幕后黑手，并指责商业和工业部据称协助了这一过程。

欣内先生解释说，提货单文件可确认某批货物或货柜的具体货主，包括货柜码头的CTN证书及货柜码头的发票，均证明该批货物是由TRH运入本港。

他说，该协会仍然支持利比里亚政府打击非法药物和其他有害物质进入该国的斗争。

据他说，据称，商务部和工业部向TRH贸易公司提供了不正当的特权，导致大量可卡因绕过蒙罗维亚自由港的布鲁克海关偷偷运进。调查仍在继续。