特别调查小组(SIU)负责人、辩护人安迪·莫蒂比(Andy Mothibi)说，该小组已经收集了足够的证据，可以对那些据称从国家彩票委员会(NLC)的金库中“挪用”2.79亿兰特的人采取民事、起诉和纪律行动。

莫蒂比星期二向国民议会贸易和工业投资组合委员会作了简报。

反腐小组最近结束了对NLC管理不善、欺诈和腐败指控的第一阶段调查，揭露了一些NLC官员和董事会成员涉嫌非法受益于通过非营利组织(npo)提供的用于公共利益的拨款。

“就追踪资金而言，这次调查是如此紧张、大规模和复杂，但调查将揭示这一点。第一阶段被调查的金额约为2.79亿兰特。有证据表明，这些钱是在某些高管和某些董事会成员的协助下，被腐败地从NLC中抽走的。

“这些问题现在将在所有有后果管理的论坛上提出。无论是在民事诉讼过程中……[或]在纪律处分过程中[或]…在刑事起诉阶段，我们很满意，我们收集的证据将经得起司法审查或行政审查，”莫蒂比说。

做法

根据SIU的介绍，赠款资金将转移给非营利性组织，用于建设博物馆、康复中心或运动场等。

据称，在将资金存入NPO的银行账户后，NLC的一名官员会打电话给NPO，指示他们使用与NLC官员或董事会成员有关联的建筑公司，或将部分赠款转移到与该官员或董事会成员有关联的信托基金。

据SIU称，NLC官员所谓的犯罪行为模式是由以下因素造成的:

滥用NLC法案的主动资助条款。

项目管理不足。

缺乏监测和评价。

NLC官员、董事会成员和非营利组织之间的勾结。

滥用和/或劫持本国专业人员。

无效的审计。

拨款审批管理不善。

“这是一个有组织的辛迪加，旨在从国家信贷委员会吸走资金。我们使用了追踪方法和技术，这让我们找到了所有我们追踪到的钱。这项调查还包括对各银行的银行账户和支付流程进行细致的分析，我们追踪了哪些银行账户受益，哪些银行账户受益于腐败。”

他说，对全国委员会的调查仍在继续。

他说:“我们已展开第二阶段的调查，涉及约17项事宜。这17件事…增加到大约24项，这一增加是关于我们从社会各个领域、公众和媒体收到的持续指控，然后我们被要求调查这些问题。还有第三阶段…这涉及37个问题。”

投资组合委员会会议继续。