安哥拉:最高法院下令重新查封伊莎贝尔·多斯桑托斯的资产

#LuandaLeaks的插图,展示了伊莎贝尔·多斯桑托斯如何利用家族关系、空壳公司和内部交易来建立一个帝国。

安哥拉最高法院下令对女商人伊莎贝尔·多斯桑托斯(Isabel dos Santos)及其合伙人价值10亿美元的资产进行预防性查封,原因是涉嫌贪污、以权施人和洗钱等罪行。

在ANGOP周二获得的文件中,法院表示,这一决定是由公共检察官办公室提出的预防措施(注入)造成的,这是收回私人非法持有的安哥拉国家资产过程的一部分。

这是安哥拉法院在过去三年中第二次下令扣押伊莎贝尔·多斯桑托斯的资产,第一次是在2019年,涉及超过11亿美元,原因相同。

此次被查封的资产包括由伊莎贝尔·多斯桑托斯(Isabel dos Santos)持有的Embalvidro - Indústria公司100%的股份,以及她所有银行账户和其他与她有关的金融应用程序的所有余额,包括以这位女商人的名义持有的证券档案。

该命令还包括没收在佛得角的UNITEL T+和在São Tomé和Príncipe的UNITEL STP、UNITEL International Holding Bve UNITEL International BV的100%股份,所有这些股份都归伊莎贝尔·多斯桑托斯所有。

新程序还下令没收Upstar Comunicações公司70%的股份,以及莫桑比克电信运营商MSTAR, s.a.公司70%的股份,Isabel dos Santos是该公司的实益所有人。

新判决中提到的伊莎贝尔·多斯桑托斯的商业伙伴包括曼纽尔·多明戈斯·维森特(Manuel Domingos Vicente),他是电信运营商UNITEL的前首席执行官(2001年至2012年),也是国家石油公司Sonangol的前首席执行官(1999年至2012年),以及利奥波迪诺·弗拉戈索·多纳西门托将军。

除了是GENI公司的股东外,后者还担任UNITEL大会前主席(2013-2020年),并从2020年起担任同一公司的副主席。

TS命令显示,安哥拉第一个GSM移动电话网络基础设施安装的所有投资都是由Sonangol投资,耗资4870万美元,但奇怪的是,许可证授予了UNITEL,而不是国家石油公司作为真正的投资者。

此外,UNITEL的股东,即PT Ventures、SGPS、VIDATEL和GENI,从未以回报的方式向Sonangol支付任何款项,后者只收到它支付并确认为成本、投资和义务的购置设备和其他费用的发票。

换句话说,备忘录解释说,UNITEL是用Sonangol的公共资金建立的,但应由国家支付的股息通过她的公司VIDATEL Limited支付给伊莎贝尔·多斯桑托斯,允许她使用这些资金开展其他业务。

该文件补充说,伊莎贝尔·多斯桑托斯控制了UNITEL,这使她能够将数百万欧元从这家公司转移到她在国外控制的其他实体。

在其中一项业务中,UNITEL S.A.和UNITEL国际控股公司(UNITEL International Holding BV)在荷兰签署了融资合同,前者在2012年5月至2013年8月期间向后者提供了总计3.290亿欧元和4300万美元的贷款。

当时,Isabel dos Santos以UNITEL s.a.和UNITEL International Holdings BV法定代表人的身份同时签署了上述融资合同。

这些贷款使UNITEL国际控股有限公司得以在葡萄牙、佛得角以及São Tomé和Príncipe的电信部门收购股份或设立公司。

此外,最高法院的命令指出,伊莎贝尔·多斯桑托斯作为UNITEL s.a.的股东,从VIDATEL LTD获得了6.54亿美元的股息。

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