非洲世纪有限银行的一名员工将31 263 875美元的银行资金存入自己的账户,作为失败的Zimswitch和airtime交易。
Calvin Mucharwei在被控欺诈的哈拉雷地方法院出庭时,没有被要求对指控进行辩护。
在州政府的案例中,Mucharwei的职责包括协调Zimswitch和airtime交易,并为失败的交易准备要处理的撤销清单。
法庭得知,今年9月4日,Mucharwei准备了一份失败的通话时间交易清单,并将其提交给it系统分析师Shelton Ndindana进行处理。
但另一名员工谢尔顿·恩丁达纳(Shelton Ndindana)对一笔将70万美元转入邦法斯·穆坎德账户的大额交易产生了怀疑。他告诉财务会计师Ben Chikuhwa,后者随后调查并确定这不是有效的失败通话时间交易。
还指出,mukade的账户收到了两笔无效的失败的通话时间交易,共计130万美元,这些交易已于9月16日处理。
随后发现,Mucharwei将他名单上的无效交易提交给It系统分析师和分支机构和运营部门进行处理,然后进一步调查发现,在去年9月1日至今年6月30日期间,通过Itai Mucharwei的账户处理了65次无效的Zimswitch失败交易,金额不同。