2021年7月,Hushpuppi承认了美国政府对他的数百万美元欺诈指控。
美国加州中央地区法院推迟了对尼日利亚Instagram名人拉蒙·阿巴斯(俗称Hushpuppi)的判决,他承认犯有数百万美元的欺诈指控。
Hushpuppi于2020年6月在阿拉伯联合酋长国迪拜被捕,随后被带到美国,并于2021年7月对指控认罪。
根据《PREMIUM TIMES》获得的法院通知,主审法官奥蒂斯·赖特已将11月7日定为对Hushpuppi判刑的日期。
法院在改变量刑的声明中写道:“通知律师,对被告拉蒙·奥洛伦瓦·阿巴斯的量刑将继续至2022年11月7日上午11:30。”
判决听证会最初由赖特法官从2月14日推迟到7月11日,后来又推迟到9月21日,现在是11月7日。
2021年7月,Hushpuppi同意承认美国政府对他提出的数百万美元欺诈指控。
自他在迪拜被捕并于2020年6月被引渡到美国以来,他一直在监狱里。
戏剧性的是,最初坚称自己无罪的阿巴斯于2021年7月与美国当局达成了认罪交易协议,希望得到较轻的惩罚。
他承认了第二项罪名,即“阴谋参与洗钱”,他与美国政府的认罪协议部分规定,这一罪行在包括全额赔偿在内的其他惩罚中,最高可判处20年监禁。
尽管阿巴斯承认有罪,但他仍不能免除赔偿。
“被告明白被告须向其承认有罪的罪行的受害人支付全数赔偿。”
PREMIUM TIMES在2021年7月看到的认罪协议中写道:“被告同意,作为USAO遵守其在本协议下的义务的回报,法院可以下令向被告认罪的罪行的受害者以外的人赔偿,金额超过被告认罪的罪名中指控的金额。”
由于不是美国公民,他将在服刑期满后被驱逐出境,并付清归还的金额。
阿巴斯先生希望在他的判决中可以减轻对该罪行的最高刑罚,包括:“20年监禁;3年监督释放期;罚款五十万元或因违法行为而造成的总收益或总损失的两倍,以数额最大者为准;以及100美元的强制性特别评估。”
2020年6月早些时候,这位以在社交媒体上炫耀自己奢华生活方式而闻名的39岁男子在迪拜被埃默拉蒂警察和联邦调查局特工等特工逮捕。
美国联邦调查局在《PREMIUM TIMES》获得的一份宣誓书中表示,其调查显示,阿巴斯用犯罪所得资助了这种奢侈的生活方式。
背景
美国加州中心区检察官办公室在协议中指出,不迟于2019年1月18日或大约到2020年6月9日,Hushpuppi“故意联合、同意并与其他多人(“同谋者”)进行金融交易,在美国境内和境外进行金融交易,涉及代表电信欺诈收益的财产。”
据USAO称,同谋者针对多名受害者,通过银行网络抢劫、商业电子邮件泄露(BEC)欺诈和其他欺诈计划,洗钱和/或试图洗钱通过欺诈获得的资金,并试图通过欺诈获得资金。
据说阴谋的预定受害者包括一家外国金融机构(马耳他的一家银行)、受害者的律师事务所(位于纽约州)和两家位于联合王国的公司。
据说,阿巴斯先生知道“这些欺诈计划包括银行网络抢劫、BEC计划和其他欺诈计划。”
尼日利亚一名高级警官,Abba Kyari他后来因协助犯罪而被起诉。但最近阿布贾的一家联邦法院驳回了尼日利亚政府的引渡请求为Kyari先生。
法官Emeka Nwite表示,尼日利亚总检察长Abubakar Malami对此案的失败负有责任,尽管尼日利亚对Kyari先生的刑事案件悬而未决,但他还是启动了引渡程序。
Kyari先生和其他三名警察因涉嫌贩卖可卡因而受审。
这家外国金融机构(马耳他的一家银行)是网络抢劫的目标受害者,而上述确定的其他受害者是BEC计划的受害者。
在涉及英国受害公司的一些BEC计划中,据说阿巴斯与一名同谋于2019年5月12日预计每周约600万英镑的欺诈性付款。
美国政府表示:“一旦受害者将资金存入银行账户,被告就会与其他同谋者协调获取或转移资金,然后进一步洗钱。”
据称,除了承认被告参与了上述诈骗受害者的计划外,Abass先生还承认参与了一项诈骗卡塔尔一家正在建造国际学校的受害者公司(卡塔尔受害者公司)和该公司的所有者的计划。
据称,他还在2019年12月开始与一名同伙合谋诈骗卡塔尔公司的所有者,“该公司正在寻求贷款人投资1500万美元建设一所国际学校的项目”。
据称,阿巴斯的同谋在被告加入该骗局时已经骗取了受害者的资金。
“从2019年12月11日左右开始,被告开始与受害者商人沟通,欺诈地使用马利克的名字,”它说。
检方进一步表示,正如马利克所说,胡斯皮虚假地告诉受害者,他将在美国开设一个银行账户,最初可以存入1500万美元的贷款。
“事实上,被告及共犯甲并没有打算协助受害商人取得贷款;他们在欺骗受害商人,”控方指控。